Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и активных участников группировки, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, а также организации преступного сообщества.
В ходе следствия установлено, что в 2008 году екатеринбургский бизнесмен Андрей П. создал схему по хищению денег из банков. С помощью сообщников он создал коммерческие организации, от имени которых предоставлял в российские банки для получения кредита заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге. В результате мошеннических действий участники группы незаконно получили кредиты в размере более 3 млрд. рублей у 11 банковских учреждений.
В целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они совершили ряд финансовых операций в двух других финансово-кредитных учреждениях, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств.
В ходе расследования полицейскими установлено 7 человек, входящих в данное преступное сообщество, в том числе и их лидер Андрей П., который в апреле 2012 года скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. В мае 2012 года он был задержан на территории Москвы.
Сейчас организатор схемы находится под стражей, в отношении шестерых сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч 4. ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3. ст. 174. 1 («Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»), ст. 196 («Преднамеренное банкротство»), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») УК РФ. Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Расследование проводилось следователями Отдела № 6 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, материалы уголовного дела с обвинительным заключением составили 356 томов.
Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области
